L'inchiesta della procura di Roma sull’abusivismo finanziario ha portato all’esecuzione di misure cautelari e sequestri in diverse province, tra cui Brindisi. I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno arrestato tre persone, posto cinque ai domiciliari ed effettuato sequestri per circa 10 milioni di euro. Sono state inoltre eseguite perquisizioni nei confronti di quindici persone fisiche e cinque giuridiche.

Le indagini hanno rivelato un sistema illecito di fideiussioni abusive, con 109 garanzie emesse tra il 2020 e il 2023, di cui 84 prive di copertura e 25 false, per un valore complessivo di 305 milioni di euro.

Ai 37 indagati sono contestati i reati di associazione per delinquere transnazionale, abusiva attività finanziaria e truffa aggravata.

Parallelamente, un'azione coordinata tra le procure di Roma, Milano e Venezia ha portato ad altre perquisizioni e sequestri nell’ambito di procedimenti collegati.